В Учалинском районе по требованию прокуратуры компании предстоит выплатить штраф

Учалинская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В ходе надзорных мероприятий, реализованных вместе с экспертами Межрегионального управления Федеральной пробирной палаты в Приволжском округе, выяснилось, что в сентябре минувшего года предприятие, специализирующееся на добыче руд и песков, содержащих ценные и редкие металлы, заключило договор с банковской организацией об условиях поставки драгоценных металлов. В соответствии с условиями этого соглашения, компания получила выплату в размере свыше 4,5 миллионов рублей.

При этом информация об указанной транзакции, подлежащая обязательной передаче в компетентный орган, не была предоставлена. В компании не были разработаны внутренние правила контроля за операциями с денежными средствами, а также не был назначен сотрудник, ответственный за их соблюдение.

В связи с выявленными фактами, прокуратура инициировала административное дело в отношении юридического лица по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ (Нарушение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем). По итогам рассмотрения дела на компанию был наложен штраф в размере 200 тысяч рублей.

Кроме того, руководителю организации было направлено представление с требованием об устранении нарушений.

После вмешательства контролирующего органа все обнаруженные недостатки были устранены.