Учалинка лишилась 1,5 млн. рублей

На территории Учалинского района в период с 01 января текущего года по настоящее время зарегистрировано 116 общеуголовных мошенничеств (ст. 159 УК РФ) и 75 фактов хищений денежных средств с банковского счета или электронных денежных средств (ст.158 ч.3 п «Г» УК РФ). Большее количество преступлений по вышеуказанным статьям приходится на такой способ хищения денег, как звонки от имени сотрудников службы безопасности различных банков (Центробанк, Сбербанк, Уралсиб, Тинькофф и т.д). Мошенники для этого используют передовые информационно- телекоммуникационные технологии. Такие, как различные виртуальные абонентские номера (например: 84959996745) даже идентичные с номерами банков, виртуальные банковские карты, фотошоп удостоверений сотрудников банков, полиции, прокуратуры, фальшивые свидетельства, справки и т.д. Также мошенники из лживых «колл-центров» владеют познаниями в области психологии людей и проходят специальное обучение. Пример:
13 декабря этого года в дежурную часть ОМВД России по Учалинскому району обратилась 40-летняя жительница  города Учалы с просьбой привлечь к уголовной ответственности неизвестное ей лицо, которое под видом сотрудника центрального банка, убедило оформить кредит в сумме 1 500 000 рублей под залог автомобиля и перевести денежные средства (на якобы безопасный счет) на различные банковские счета через банкоматы.
1 декабря этого года на абонентский номер потерпевшей поступил звонок от абонентского номера 89028911599. Разговор начал вести мужчина, который в ходе беседы пояснил, что он является сотрудником МФЦ и ему нужен код, который придет в сообщении на мобильный телефон. Якобы для того, чтобы перевести ей уведомительные документы, так как ранее потерпевшая обращалась в МФЦ. Далее ей пришло сообщение с кодом, она его назвала данному мужчине. Лишь после всё это ей показалось странным и через два часа она поменяла пароль в приложении портала «Госуслуги», установленном на телефоне.
2 декабря потерпевшей позвонили с абонентского номера 89003816693. Разговор начала вести девушка, которая пояснила, что в личном кабинете приложения портала «Госуслуги» замечена подозрительная активность. Потерпевшая начала объяснять, что да, она действительно сообщила код неизвестному лицу, на что девушка пояснила, что ранее она общалась с мошенниками, и они подали от ее имени заявку на кредит на сумму более 5 000 000 рублей, что подано уже 12 заявок. В ходе разговора девушка пояснила, что сейчас данную информацию передаст в полицию и ей перезвонят сотрудники полиции. Через некоторое время нашей землячке в приложении мессенджера «Ватсап» позвонили с номера 89331094057. Разговор начал вести мужчина, представился Виктором Маршуком. В ходе разговора он ей пояснил, что мошенники пытаются на ее имя оформить кредит, также пояснил, что, действительно, на ее имя подано 12 заявок и чтобы мошенники не получили данные денежные средства, с ней свяжется сотрудник «Банка России». Далее пояснил, что заводится уголовное дело, телефон ставится на «прослушку», что ей нельзя никому ничего рассказывать, даже сотрудникам полиции и сотрудникам банка. В подтверждение своих слов, он отправил через «ватсап» копию своего удостоверения сотрудника полиции, после этого потерпевшая поверила ему. Далее с потерпевшей связалась «сотрудник Банка России», она позвонила по аудиозвонку девушке в приложении «ватсап» с абонентского номера 89388795903, представилась Юлией Ивановой. В ходе разговора пояснила, что да, она видит заявки от ее имени. Далее в приложении ватсап она отправляет официальное письмо от «Банка России», что учалинка стала жертвой мошеннических действий, также отправила письмо, что потерпевшей одобрены кредитные средства. Далее она спросила, знает ли некоего Александря Ярошина. Получив отрицательный ответ, пояснили, что одобренные потерпевшей кредитные деньги получит именно Ярошин. Далее она начала завершать разговор, что на выходных все изучит, посмотрит и сделает так, чтобы мошенники не получили деньги, при этом запретили кому либо сообщать секретную информацию.
10 декабря потерпевшей вновь позвонила Юлия Иванова, которая пояснила, что она пытается аннулировать кредит оформленный мошенниками в банке, что мошенники вновь и вновь подают заявки от ее имени, чтобы мошенники не получили ее денежные средства по кредиту, ей необходимо пойти в банк, оформить кредит на себя лично, под залог автомобиля. То есть таким образом «отзеркалить» кредит, чтобы вместо мошенников деньги получила потерпевшая и перевела их на «безопасный счет». Далее потерпевшая пошла в банк подала заявку на кредит, ей одобрили сумму в размере 1 500 000 рублей. После оформления кредита, по указанию Юлии Ивановой, потерпевшая пошла в банкомат и обналичивала денежные средства. Все это время Юлия Иванова (мошенница) находилась на связи по аудиовызову в приложении «ватсап». Затем, она пояснила, что потерпевшей необходимо проехать к терминалу, установленному в магазине “Магнит” и при этом, назвав точный адрес, положить все денежные средства на ячейку в банке, где для нее имеется безопасный счет. Доехав до банкомата, потерпевшая перевела по указанию мошенника денежные средства по номеру карты (безопасный счет), который ей назвали.
Таким образом, потерпевшая, при помощи нескольких банкоматов в течении 30 минут перевела на различные банковские карты денежные средства в сумме 1 500 000 рублей.

Вот такая многоходовая, вроде бы слишком сложная для воплощения, но очень даже эффективно сработавшая мошенническая комбинация. Люди, будьте бдительны! Уже сколько раз можно повторять – никакие спецоперации правоохранительных органов не проводятся заочно, дистанционно! Разве так трудно запомнить?

Фото из открытых источников.